证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2019-013




                   安徽皖通科技股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十七次会议于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2019 年 3 月 3 日以纸质文件及电子邮件形式送达
各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事
会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有
限公司增资的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向赛英科技增资的程序
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽
皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》的
相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情
形，有利于优化资源配置、提高募集资金使用效率，减少财务费用支
出，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金向赛英科
技增资。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司
成都赛英科技有限公司增资的公告》刊登于 2019 年 3 月 16 日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投
项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存
在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有
限公司募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》的有关规定，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》刊登于 2019 年 3 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2019 年 3 月 15 日


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