证券代码：002331      证券简称：皖通科技     公告编号：2019-015




                安徽皖通科技股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                     自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金投入和置换情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公
司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]2457 号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）非公开发行人民币普通股（A 股）24,013,157 股，每股发行价
格 7.60 元，募集资金总额为 182,499,993.20 元，扣除与发行有关的
费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行
相关的信息披露费等）16,109,013.09 元后，实际募集资金净额为
166,390,980.11 元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 15 日出具了《安徽皖通科技股份
有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》（大
华验字[2018]000615 号）。
    截至本公告日，募集资金账户余额为 16,653.20 万元（其中 14.10
万元为利息收入）。
    根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套


                               1
   资金报告书》，本次募集配套资金总额不超过 18,250 万元，具体用
   途如下：

     序号                         项目                 拟投入募集资金金额（万元）
       1         赛英科技微位移雷达生产线建设项目                           16,460.00
       2         支付中介机构费用及相关税费                                  1,790.00
                           合计                                             18,250.00

           在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资
   项目(以下简称“募投项目”)的顺利进行，募投项目已由公司全资子
   公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）利用自筹资金
   先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普
   通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预
   先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434 号）。
           依据该鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换预先投入自筹资金
   共计人民币 14,883,740.91 元，具体情况如下：
                                                                             单位：元

                                          募集资金承诺投   截至披露日自有
     募投项目             投资总额                                           拟置换金额
                                              资金额       资金已投入金额

赛英科技微位移雷达
                       200,873,200.00     164,600,000.00   14,883,740.91    14,883,740.91
生产线建设项目

           二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

           公司以自筹资金预先投入募投项目，是为了加快项目建设进度，
   促进项目早日投产实现经济效益。

           公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在
   变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在
   损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账
   时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
   集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市

                                              2
公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管
理办法（2017 年修订版）》等有关规定。
    三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的意见
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金。
    2、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司本次将募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司
募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》等法律法规和规范性文
件的相关规定，募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过
6 个月。募集资金使用与披露的募投项目实施计划一致,不存在损害
股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合维护
公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金。
    3、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投
项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存
在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券


                              3
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有
限公司募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》的有关规定，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    4、注册会计师的鉴证结论
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映
了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。
    5、独立财务顾问的核查意见
    经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已经公司第四届董事会第
二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资
金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进
行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华
泰联合证券有限责任公司对公司实施该事项无异议。
    四、备查文件
    1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》；
    2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决
议》；
    3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》；
    4、《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434 号）；


                                4
    5、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。


    特此公告。




                                 安徽皖通科技股份有限公司
                                          董事会

                                     2019 年 3 月 15 日




                             5