证券代码：002331        证券简称：皖通科技      公告编号：2019-016




                   安徽皖通科技股份有限公司
      关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十次会议决定，于 2019 年 4 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东

大会，现将本次会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的相关规定。

    3、会议时间

    现场会议时间：2019 年 4 月 2 日 14:00；

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4

月 2 日 9:30～11:30，13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月

                                 1
1 日 15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

       4、会议召开方式

       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票表决结果为准。

       5、会议的股权登记日：2019 年 3 月 26 日

       6、会议出席人员

       （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司股东；

       （2）公司董事、监事、高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

       7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会议

室。

       二、会议审议事项

       审议《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》

       本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法

律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议

审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2019 年 3 月 16

日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

                                  2
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公

开披露。

    三、议案编码

                                                    备注（该列打勾的栏
议案编码                  议案名称
                                                      目可以投票）
           《关于选举周发展先生为第四届董事会非独
  1.00                                                     √
           立董事的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2019 年 3 月 29 日 9:30-11:30、14:00-17:00；

    2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办

公室；

    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户

卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人

身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理

登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原

件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡办理登记；


                                     3
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理

登记（须在 2019 年 3 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不

接受电话登记（授权委托书见附件）。

    4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

    5、联系方式

    会议联系人：叶玲珍

    联系电话：0551-62969206

    传真号码：0551-62969207

    通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

    邮政编码：230088

    邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决

议》；

    2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

二十次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

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    安徽皖通科技股份有限公司

             董事会

         2019 年 3 月 15 日




5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362331

    2、投票简称：皖通投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30～11:30 和

13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00，

结束时间为 2019 年 4 月 2 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
                                6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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   附件二：

                                授权委托书
         兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 4

   月 2 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

   会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投

   票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                       备注
                                                     该列打   同   反   弃
议案编码                    议案名称                 勾的栏
                                                     目可以   意   对   权
                                                     投 票
            《关于选举周发展先生为第四届董事会非独
  1.00                                                √
            立董事的议案》

   委托人姓名或名称(签章)：

   委托人持股数：

   身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

   委托日期：          年     月       日



   附注：

         1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

   在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
                                            8
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏

内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。




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