安徽皖通科技股份有限公司

独立董事关于股东提名非独立董事候选人的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
立场，对梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上
海执古资产管理有限公司等五名股东提请公司 2019 年第一次临时股
东大会审议的《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议
案》发表独立意见如下：
    1、梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上
海执古资产管理有限公司等五名股东合计持有公司股份 46,842,237
股，占公司总股本的 11.37%，上述五名股东提请将《关于选举李臻
先生为第四届董事会非独立董事的议案》提交公司 2019 年第一次临
时股东大会审议的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定；
    2、经我们对本次股东提供的非独立董事候选人李臻先生的简历
及相关资料的审查，认为非独立董事候选人李臻先生符合相关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四
十六条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情
形的情况；
    3、我们同意将《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事
的议案》提交公司股东大会审议。


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     安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：陈结淼 张瑞稳 罗守生
         2019 年 3 月 20 日




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