皖通科技:关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告2019-03-23
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-019
安徽皖通科技股份有限公司
关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨
召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会增加临时提案《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》;
2、本次股东大会以累积投票方式选举董事,应选非独立董事 2 人(现有非独
立董事候选人 4 名),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月
15 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2019 年 4 月 2 日召开 2019
年第一次临时股东大会,详见 2019 年 3 月 16 日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安
徽皖通科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2019-016)。
2019 年 3 月 19 日,公司董事会收到梁山、刘含、王亚东、福建
1
广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东
联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》,
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加《关于选举李
臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》,以临时提案方式提交
2019 年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,详见 2019 年 3 月 21 日
在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安徽皖通科技股份有限公司
关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2019 年第一次
临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-017)。
2019 年 3 月 22 日,公司董事会收到股东南方银谷科技有限公司、
王中胜等二名股东联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大
会临时提案的函》,鉴于孙胜先生辞去公司第四届董事会董事职务,
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加选举一名非独
立董事,提名汪博涵先生为非独立董事候选人,将《关于选举汪博涵
先生为第四届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交 2019
年第一次临时股东大会审议。
2019 年 3 月 22 日,公司董事会收到梁山、刘含、王亚东、福建
广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东
联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》,
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加《关于选举王
辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》,以临时提案方式提交
2019 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定:单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会
2
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,南方
银谷科技有限公司持有公司股份 29,518,328 股,占公司总股本的
7.16%;王中胜持有公司股份 20,606,708 股,占公司总股本的 5.00%。
以上二名股东合计持有公司股份 50,125,036 股,占公司总股本的
12.16%。
截至本公告日,梁山持有公司股份 12,001,052 股,占公司总股
本的 2.91%;刘含持有公司股份 9,355,502 股,占公司总股本的 2.27%;
王亚东持有公司股份 4,872,867 股,占公司总股本的 1.18%;福建广
聚信息技术服务有限公司持有公司股份 20,398,816 股,占公司总股
本的 4.95%;上海执古资产管理有限公司持有公司股份 214,000 股,
占公司总股本的 0.05%;以上五名股东合计持有公司股份 46,842,237
股,占公司总股本的 11.37%。
经核查,上述股东具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案
程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相
关规定。因此,公司董事会同意将上述二项临时提案提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加,公司 2019 年
第一次临时股东大会的审议议案有所变动,但公司 2019 年第一次临
时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保
持不变,现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。
3
3、会议时间
现场会议时间:2019 年 4 月 2 日 14:00;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4
月 2 日 9:30~11:30,13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月
1 日 15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、会议的股权登记日:2019 年 3 月 26 日
6、会议出席人员
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4
1.3 《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定。议案 1.1 已经公司第四届董事会第二十次会议
审议通过后,提请本次股东大会审议。具体内容详见 2019 年 3 月 16
日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。议案 1.2、议案 1.4
为梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上海执古
资产管理有限公司等五名股东分别于 2019 年 3 月 19 日、2019 年 3
月 22 日增加的临时提案,提请本次股东大会审议。议案 1.3 为南方
银谷科技有限公司、王中胜等二名股东增加的临时提案,提请本次股
东大会审议。非独立董事候选人简历见附件。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公
开披露。
上述议案为以累积投票方式选举董事,应选非独立董事 2 人(现
有非独立董事候选人 4 名),股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、议案编码
备注(该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票)
累积投票
议案
5
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数(2)人
《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立
1.01 √
董事的议案》
《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董
1.02 √
事的议案》
《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立
1.03 √
董事的议案》
《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董
1.04 √
事的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间:2019 年 3 月 29 日 9:30-11:30、14:00-17:00;
2、登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办
公室;
3、登记方式:
(1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人
身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理
登记;
(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证原
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户
卡办理登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记(须在 2019 年 3 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司),公司不
接受电话登记(授权委托书见附件)。
4、本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人:叶玲珍
6
联系电话:0551-62969206
传真号码:0551-62969207
通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码:230088
邮 箱:wtkj@wantong-tech.net
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》;
2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》;
3、梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上
海执古资产管理有限公司联合发出的《关于增加2019年第一次临时股
东大会临时提案的函》(2019年3月19日);
4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》(非独立董事候选人:李臻);
5、南方银谷科技有限公司、王中胜联合发出的《关于增加2019
年第一次临时股东大会临时提案的函》;
6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》(非独立董事候选人:汪博涵);
7、梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上
海执古资产管理有限公司联合发出的《关于增加2019年第一次临时股
7
东大会临时提案的函》(2019年3月22日);
8、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》(非独立董事候选人:王辉)。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 22 日
8
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362331
2、投票简称:皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如议案 1,采用差额选举,应选人数为 2 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 名非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2
人。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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1、投票时间:2019 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00,
结束时间为 2019 年 4 月 2 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 4
月 2 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打
议案编码 议案名称 勾 的 栏 选举票数(票)
目可以
投票
累积投票
填报投给候选人的选举票数
议案
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数(2)人
《关于选举周发展先生为第四届董事会非独
1.01 √
立董事的议案》
《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立
1.02 √
董事的议案》
《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独
1.03 √
立董事的议案》
《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立
1.04 √
董事的议案》
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止
委托日期: 年 月 日
11
附注:
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。以累积投票方式选举董
事,应选非独立董事 2 人(现有非独立董事候选人 4 名),股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量×2,股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但
总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 人。
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。
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附件三:非独立董事候选人简历
汪博涵先生:1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,理学
学士。曾任职于南方基金、东方证券,现任公司控股股东南方银谷科
技有限公司高级副总裁。未直接持有公司股份,不属于最高人民法院
公布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王辉先生:1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大
学企业管理系毕业。曾任职于中国电信浙江分公司、中国移动杭州分
公司,现任台州市路桥金银楼珠宝钟表有限公司执行董事、总经理,
未直接持有公司股份,与上市公司或上市公司的控股股东及实际控制
人不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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