皖通科技:第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-04-09
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-024
安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
2019 年第一次临时会议于 2019 年 4 月 8 日以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 4 月
3 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9
人,实到董事 9 人,其中易增辉先生、赵梦女士、罗守生先生以通讯
方式出席会议,会议由公司董事陈新先生主持,公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于陈新先生辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会委员职
务,选举周发展先生为公司第四届董事会董事长,同时选举周发展先
生为公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自
公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,周发展
先生将不再担任公司总经理职务,简历见附件一。
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
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选举陈新先生为公司第四届董事会副董事长,同时选举陈新先生
为公司第四届董事会提名委员会委员,任期自公司董事会决议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件二。
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长周发展先生提名,公司董事会提名委员会审核,决
定聘任廖凯先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止,简历见附件三。
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意意见,详见刊登于 2019 年 4
月 9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技
股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议相
关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理廖凯先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定
聘任汪博涵先生为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起
至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件四。
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意意见,详见刊登于 2019 年 4
月 9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技
股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议相
关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信
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提供担保的公告》详见 2019 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 8 日
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附件一:公司董事长简历
周发展先生:1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,文学
学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报,历任公
司总经理,现任公司董事、董事长、公司控股股东南方银谷科技有限
公司董事长。为公司实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公
布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二:公司副董事长简历
陈新先生:1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,理学学
士,高级工程师。曾任公司董事会秘书、副总经理、董事长。现任公
司董事、副董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高
信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、
安徽行云天下科技有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
持有公司股份 7,986,207 股,不属于最高人民法院公布的失信被执行
人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三:公司总经理简历
廖凯先生:1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有
限公司、深圳市龙光地产股份有限公司,现任公司总经理、公司控股
股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理
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人员不存在关联关系。未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公
布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四:公司副总经理简历
汪博涵先生:1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,理学
学士。曾任职于南方基金、东方证券,历任南方银谷科技有限公司高
级副总裁,现任公司副总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司
董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直
接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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