皖通科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-23
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-030
安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2019 年 4 月 9 日以纸质文件及电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董
事长周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票
方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度报告及
摘要》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》刊登于
2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2018
年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2019 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度董事会工
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作报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》详见
2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安
徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度报告》中相关章节。
公司独立董事陈结淼先生、张瑞稳先生、罗守生先生向董事会提
交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，
并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》刊
登于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度总经理工
作报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度财务决算
报告》
2018 年度公司实现营业收入 1,249,370,240.05 元，比上年同期
增长 25.46%；利润总额 125,877,644.61 元，比上年同期增长 14.47%；
归属于上市公司股东的净利润 105,820,825.29 元，比上年同期增长
27.93%。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度利润分配
预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018
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年 度 实 现 净 利 润 57,863,909.50 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
264,503,634.24 元，减去 2018 年度提取的法定公积金 5,786,390.95
元，可供股东分配的利润为 316,581,152.79 元。
公司 2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2018 年 12 月 31 日
总股本 412,135,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 12,364,064.07 元,剩余未
分配利润 304,217,088.72 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，
不送股。
如董事会及股东大会审议通过公司 2018 年度利润分配预案后至
方案实施前，公司的总股本发生变动的，将依照变动后的总股本为基
数实施，并保持上述分配比例不变。
公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度内部控制
评价报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
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司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公
司对此议案发表了专项审核意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司内部
控制鉴证报告》（大华核字[2019]001067 号）、《华泰联合证券有
限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价
报告的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》刊
登于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度社会责任
报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》刊登于
2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、国元证券股份有限公司、
华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2019
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年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖
通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字
[2019]001068 号）、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股
份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、
《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，
详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2019 年 4 月 23
日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，
详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司变更部分
募集资金投资项目的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报告的审计机构。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
十二、审议通过《关于 2018 年度成都赛英科技有限公司业绩承
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诺实现情况的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合证券有限责任公
司对此议案发表了专项审核意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司资产
重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]001104
号）和《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金 2018 年度业绩承诺实现情况的核
查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2018 年度成都赛英科技有限
公司业绩承诺实现情况的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及的关联董事陈新先生和王夕众先生回避了表决。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
上海市通力律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见 2019
年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于安
徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划
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第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于 2019 年 4 月 23
日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
上海市通力律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见 2019
年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于安
徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未
解除限售的限制性股票的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司拟注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票 63,000 股，公司总股本将由 412,135,469 股减
少 至 412,072,469 股 ， 注 册 资 本 将 由 412,135,469 元 减 少 至
412,072,469 元。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见 2019 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
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