皖通科技：第四届监事会第十八次会议决议公告2019-04-23
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-031
安徽皖通科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十八次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2019 年 4 月 9 日以纸质文件及电子邮件形式送达
各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事
会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度报告及
摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有
限公司 2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》刊登于
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2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2018
年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2019 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度监事会工
作报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》刊登
于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度财务决算
报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度利润分配
预案》
经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是在不影响
公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分
配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在
损害公司和股东利益的情况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度内部控制
评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》刊
登于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度社会责任
报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》刊登于
2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
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经审核，监事会认为：公司对部分募集资金投资结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项符合公司章程以及相关监管法规，符
合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的
情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2019 年 4 月 23
日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司股东的利益，符合公司发展的
需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次变
更部分募集资金投资项目。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划第一个解
除限售期的解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权
激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号——股权
激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，除原激励对象段然、谢黎明、赵礼明、毛军、张
斌、么存勇因个人原因离职已不符合激励条件外，第一个解除限售期
可解除限售的激励对象主体资格合法有效，公司层面业绩考核情况、
激励对象个人绩效考核情况、可解除限售的限制性股票情况均符合解
除限售要求，同意公司按照相关规定为 336 名激励对象办理第一期限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于 2019 年 4 月 23
日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划的 6 名激
励对象段然、谢黎明、赵礼明、毛军、张斌、么存勇已离职，不符合
激励对象条件，本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露
业务备忘录第 4 号——股权激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第
一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对上述 6 名离
职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 63,000 股进行
回购注销。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未
解除限售的限制性股票的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
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