安徽皖通科技股份有限公司
                 2018 年度监事会工作报告


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司
监事会议事规则》等法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责
的工作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，
对公司生产经营、财务状况、内部控制及董事和高级管理人员履行职
责等方面进行了全面监督，保障公司健康、持续、稳定发展。
    一、报告期内，监事会会议情况
    2018 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：
    （一）第四届监事会第十次会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议
室召开，审议通过如下议案：
    1、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）及摘要》；
    2、《关于核实<公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
    （二）第四届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会
议室召开，审议通过如下议案：
    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；
    2、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；
    3、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；
    4、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；
    5、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》；
    6、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告》；

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    7、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
    8、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》。
    （三）第四届监事会第十二次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会
议室召开，审议通过如下议案：
    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正
文》；
    2、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单和
授予数量的议案》；
    3、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    （四）第四届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 7 日在公司会
议室召开，审议通过如下议案：
    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》；
    2、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    （五）第四届监事会第十四次会议于 2018 年 9 月 5 日在公司会
议室召开，审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资
金方案股东大会决议有效期的议案》。
    （六）第四届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司
会议室召开，审议通过如下议案：
    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正
文》；
    2、《关于公司会计政策变更的议案》。
    二、监事会监督、检查情况
    （一）检查公司依法运作情况

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    2018 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》及相应的法律
法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大
会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况及公司管理制
度等进行了监督和检查，认为董事会认真执行了股东大会的各项决
议，运作规范、勤勉尽责；公司董事及高级管理人员在履行职务时均
能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项
决议，没有出现违反法律法规及损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务及定期报告审核情况
    2018 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认
为公司财务体系完善、制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大误差。
    （三）检查募集资金的实际使用情况
    对公司 2018 年度募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认
真按照《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求
管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
   （四）股东大会决议执行情况
    报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为
公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生
损害股东利益的行为。
    （五）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《安
徽皖通科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》，报告期内
严格执行内幕信息保密制度，及时做好内幕信息知情人登记备案工
作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内

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幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖
公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
    （六）检查公司关联交易及资金占用情况
    报告期内，公司无关联交易情况发生，也不存在控股股东及其它
关联方非经营性占用公司资金的情况。
    （七）检查公司对外担保情况
    2018 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同
意为控股子公司安徽汉高信息科技有限公司向招商银行股份有限公
司合肥分行申请的 4,000 万元银行综合授信中的 2,040 万元（综合授
信额度的 51%）提供担保，授信期为一年，并对其到期偿付承担连带
责任。
    监事会认为上述担保合法合规，有利于充分发挥控股子公司现有
的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。
    （八）审核公司内部控制情况
    监事会对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，认为
公司现有内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司
发展的需要，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防控和控制作用，有效保
障了国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行。
   （九）审核公司第一期限制性股票激励计划情况
    监事会对公司第一期限制股票激励计划激励对象名单进行核查，
认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、
有效。

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    2019 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的要求，恪尽职守，认真履行监督职责，努力做好各项
工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，切实维护公司及广大股
东的权益。




                                   安徽皖通科技股份有限公司
                                            监事会
                                        2019 年 4 月 22 日




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