证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2019-041




                   安徽皖通科技股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十二次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2019 年 4 月 15 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中易增辉先生、赵梦
女士和李臻先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长周发展先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了
如下议案：
    一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年第一季度报
告全文及正文》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》刊登
于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2019
年第一季度报告全文》刊登于 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
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   本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 4 月 27 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

见》。

    《安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于

2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                     安徽皖通科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2019 年 4 月 26 日




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