证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2020-052




                   安徽皖通科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议于 2020 年 7 月 8 日在公司会议室召开。本次临时会议的
通知及会议资料已于 2020 年 7 月 4 日以纸质文件及电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中,易增辉
先生、王辉先生、罗守生先生、周艳女士、李明发先生以通讯方式出
席会议，会议由公司董事长李臻先生主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议了如下议案：
    一、审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的
整改报告的议案》
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    董事易增辉先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：针对整改
报告议案中，三、后续整体整改要求（二）整改措施第 2 条之 4）关
于“李臻在担任副董事长两个月内涉嫌收买行贿二级公司会计人员”
事项涉及到赛英公司，事实确有相关人员对我公司会计有此动机，但
未既成事实；5）关于“李臻刚当上副董事长，就涉嫌筹划贱卖上市


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公司资产”一事也涉及到赛英公司，李臻等人确有设想怎么出让部分
赛英公司资产想法，但未能形成具体方案实施；本人对整改报告中其
他整改事项无异议，同意。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2020 年 7 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司关于
安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》
    鉴于伍利娜女士辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事
会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务，公司 2019 年年度
股东大会审议通过《关于选举李明发先生为第五届董事会独立董事的
议案》。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司第
五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的委员如下：
    1、战略委员会：廖凯、李臻、罗守生（独立董事），其中廖凯
为召集人；
    2、审计委员会：周艳（独立董事）、罗守生（独立董事）、李
臻，其中周艳为召集人，为会计专业人士；
    3、薪酬与考核委员会：周艳（独立董事）、李明发（独立董事）、
廖凯，其中周艳为召集人；
    4、提名委员会：罗守生（独立董事）、李明发（独立董事）、
李臻，其中罗守生为召集人。
    上述董事会专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件一。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


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    经公司总经理廖凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定
聘任陈翔炜先生为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件二。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2020 年 7
月 9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技
股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 7 月 8 日




                               3
    附件一：公司董事会各专门委员会成员简历
    李臻先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国
际工商学院金融工商管理硕士。曾任职于南京证券、兴业证券、上海
德晖投资管理有限公司，现任本公司董事、董事长、烟台华东电子软
件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信
息科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长、上海执古
资产管理有限公司执行董事、总经理。与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证
券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。
    廖凯先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有
限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，历任公司董事长、南方银谷
科技有限公司董事，现任公司董事、总经理、烟台华东电子软件技术
有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技
有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事。与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌


                              4
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形。
    罗守生先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。曾
任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，现任
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独
立董事和本公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有
公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措
施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形。
    2017 年 12 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公
司董监高（独立董事）培训字 1708921009 号证书。
    周艳女士：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生，拥有注册会计师及律师资格证书。曾担任甘肃国芳工贸（集团）
股份有限公司独立董事、梦百合家居科技股份有限公司董事，现任上
海绿河投资有限公司合伙人及风控负责人、苏州聚晟太阳能科技股份
有限公司董事、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、鼎诚人寿保
险有限责任公司董事和本公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证


                              5
券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。
    2013 年 10 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的
编号 280101 号上市公司独立董事任职资格证书。
    李明发先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生。曾担任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长，
现任安徽大学教授、博士生导师、中国法学会民法学研究会常务理事、
安徽省民商法学研究会副总干事、安徽壹石通材料科技股份有限公司
独立董事、阳光电源股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    2006 年 8 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的
编号 00652 号上市公司独立董事任职资格证书。




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    附件二：公司副总经理简历
    陈翔炜先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任
北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司
总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限
公司总经理，现任公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。




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