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公司公告

皖通科技:第五届董事会第八次会议决议公告2020-07-09  

						证券代码:002331        证券简称:皖通科技    公告编号:2020-052




                   安徽皖通科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第八次会议于 2020 年 7 月 8 日在公司会议室召开。本次临时会议的
通知及会议资料已于 2020 年 7 月 4 日以纸质文件及电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,其中,易增辉
先生、王辉先生、罗守生先生、周艳女士、李明发先生以通讯方式出
席会议,会议由公司董事长李臻先生主持,公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议了如下议案:
    一、审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的
整改报告的议案》
    本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 1 票。
    董事易增辉先生对本议案投弃权票,其弃权的理由为:针对整改
报告议案中,三、后续整体整改要求(二)整改措施第 2 条之 4)关
于“李臻在担任副董事长两个月内涉嫌收买行贿二级公司会计人员”
事项涉及到赛英公司,事实确有相关人员对我公司会计有此动机,但
未既成事实;5)关于“李臻刚当上副董事长,就涉嫌筹划贱卖上市


                                 1
公司资产”一事也涉及到赛英公司,李臻等人确有设想怎么出让部分
赛英公司资产想法,但未能形成具体方案实施;本人对整改报告中其
他整改事项无异议,同意。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2020 年 7 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技股份有限公司关于
安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》
    鉴于伍利娜女士辞去公司独立董事职务,同时一并辞去其在董事
会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务,公司 2019 年年度
股东大会审议通过《关于选举李明发先生为第五届董事会独立董事的
议案》。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,现对公司第
五届董事会专门委员会委员进行调整,调整后的委员如下:
    1、战略委员会:廖凯、李臻、罗守生(独立董事),其中廖凯
为召集人;
    2、审计委员会:周艳(独立董事)、罗守生(独立董事)、李
臻,其中周艳为召集人,为会计专业人士;
    3、薪酬与考核委员会:周艳(独立董事)、李明发(独立董事)、
廖凯,其中周艳为召集人;
    4、提名委员会:罗守生(独立董事)、李明发(独立董事)、
李臻,其中罗守生为召集人。
    上述董事会专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件一。
    本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


                               2
    经公司总经理廖凯先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定
聘任陈翔炜先生为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件二。
    本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了同意意见,详见刊登于 2020 年 7
月 9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技
股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 7 月 8 日




                               3
    附件一:公司董事会各专门委员会成员简历
    李臻先生:1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国
际工商学院金融工商管理硕士。曾任职于南京证券、兴业证券、上海
德晖投资管理有限公司,现任本公司董事、董事长、烟台华东电子软
件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信
息科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长、上海执古
资产管理有限公司执行董事、总经理。与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证
券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。
    廖凯先生:1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有
限公司、深圳市龙光地产股份有限公司,历任公司董事长、南方银谷
科技有限公司董事,现任公司董事、总经理、烟台华东电子软件技术
有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技
有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事。与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌


                              4
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形。
    罗守生先生:1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历,教授级高级工程师,拥有全国工程总承包项目经理证书。曾
任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问,现任
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独
立董事和本公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有
公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措
施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形。
    2017 年 12 月已通过独立董事培训,取得深圳证券交易所上市公
司董监高(独立董事)培训字 1708921009 号证书。
    周艳女士:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生,拥有注册会计师及律师资格证书。曾担任甘肃国芳工贸(集团)
股份有限公司独立董事、梦百合家居科技股份有限公司董事,现任上
海绿河投资有限公司合伙人及风控负责人、苏州聚晟太阳能科技股份
有限公司董事、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、鼎诚人寿保
险有限责任公司董事和本公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证


                              5
券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。
    2013 年 10 月已通过独立董事培训,取得上海证券交易所颁发的
编号 280101 号上市公司独立董事任职资格证书。
    李明发先生:1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士
研究生。曾担任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长,
现任安徽大学教授、博士生导师、中国法学会民法学研究会常务理事、
安徽省民商法学研究会副总干事、安徽壹石通材料科技股份有限公司
独立董事、阳光电源股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院
公布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    2006 年 8 月已通过独立董事培训,取得上海证券交易所颁发的
编号 00652 号上市公司独立董事任职资格证书。




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    附件二:公司副总经理简历
    陈翔炜先生:1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司,历任
北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司
总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限
公司总经理,现任公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人
员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。




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