证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2021-119




                   安徽皖通科技股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十九次会议于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2021 年 6 月 4 日以电子

邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会
议由公司董事长周发展先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以

记名投票方式审议了如下议案：
    审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》刊登于 2021 年 6 月 8 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                 1
    安徽皖通科技股份有限公司

             董事会
         2021 年 6 月 8 日




2