证券代码：002331          证券简称：皖通科技          公告编号：2021-120




                   安徽皖通科技股份有限公司
          关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    提交本次股东大会表决的议案中，议案 7 表决通过是议案 8 和议案 9 表决结
果生效的前提。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十九次会议决定，于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大

会，现将本次会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2021 年 6 月 30 日 14:30；

    网络投票时间：

                                    1
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6

月 30 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月

30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 25 日

    7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    2、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

    3、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

                               2
    4、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

    5、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

    6、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》

    7、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股

票的议案》

    8、审议《关于减少公司注册资本的议案》

    9、审议《关于修改公司章程的议案》

    本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、

法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议或

第五届监事会第十五次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具

体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    议案 7、议案 8、议案 9 由股东大会以特别决议方式审议，需经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二

以上审议通过。

    其中议案 5、议案 6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，

公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，

并及时公开披露。

    提交本次股东大会表决的议案中，议案 7 表决通过是议案 8 和议

案 9 表决结果生效的前提。

                               3
    三、议案编码

                                                    备注（该列打勾的栏
议案编码                  议案名称
                                                      目可以投票）

  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度董事
 1.00                                                      √
           会工作报告》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度监事
 2.00                                                      √
           会工作报告》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度财务
 3.00                                                      √
           决算报告》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报
 4.00                                                      √
           告及摘要》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度利润
 5.00                                                      √
           分配预案》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度募集
 6.00                                                      √
           资金存放与实际使用情况的专项报告》
           《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
 7.00                                                      √
           的限制性股票的议案》
 8.00      《关于减少公司注册资本的议案》                  √

 9.00      《关于修改公司章程的议案》                      √

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2021 年 6 月 28 日 9:30-11:30、14:00-17:00；

    2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办

公室；

    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户

卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人

身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理

登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法
                                     4
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原

件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理

登记（须在 2021 年 6 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不

接受电话登记（授权委托书见附件）。

    4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

    5、联系方式

    会议联系人：杨敬梅

    联系电话：0551-62969206

    传真号码：0551-62969207

    通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室

    邮政编码：230088

    邮     箱：wtkj@wantong-tech.net

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议

决议》；

                               5
    2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决

议》；

    3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

二十四次会议相关事项的独立意见》；

    4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议

决议》。



    特此公告。




                                     安徽皖通科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 6 月 8 日




                              6
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362331

    2、投票简称：皖通投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 30 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：

30—11：30 和 13：00—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9：

15，结束时间为 2021 年 6 月 30 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
                                 7
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              8
   附件二：

                               授权委托书
         兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 6

   月 30 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并

   代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

   投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投

   票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为

   本公司/本人承担。

         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                      备注
                                                    该列打   同   反   弃
议案编码                  议案名称                  勾的栏
                                                    目可以   意   对   权
                                                    投 票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案        √

           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度董事
  1.00                                               √
           会工作报告》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度监事
  2.00                                               √
           会工作报告》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度财务
  3.00                                               √
           决算报告》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报
  4.00                                               √
           告及摘要》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度利润
  5.00                                               √
           分配预案》
           《安徽皖通科技股份有限公司2020年度募集
  6.00                                               √
           资金存放与实际使用情况的专项报告》
           《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
  7.00                                               √
           的限制性股票的议案》

  8.00     《关于减少公司注册资本的议案》            √

  9.00     《关于修改公司章程的议案》                √

                                        9
委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期：         年   月   日




附注：

    1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏

内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。




                                  10