皖通科技:2021-120 关于召开2020年年度股东大会的通知2021-06-08
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-120
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
提交本次股东大会表决的议案中,议案 7 表决通过是议案 8 和议案 9 表决结
果生效的前提。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二十九次会议决定,于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大
会,现将本次会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间:2021 年 6 月 30 日 14:30;
网络投票时间:
1
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6
月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 25 日
7、会议出席对象
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
3、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2
4、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
5、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
6、审议《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
8、审议《关于减少公司注册资本的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、
法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议或
第五届监事会第十五次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。具
体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
议案 7、议案 8、议案 9 由股东大会以特别决议方式审议,需经
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二
以上审议通过。
其中议案 5、议案 6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,
公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,
并及时公开披露。
提交本次股东大会表决的议案中,议案 7 表决通过是议案 8 和议
案 9 表决结果生效的前提。
3
三、议案编码
备注(该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票)
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度董事
1.00 √
会工作报告》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度监事
2.00 √
会工作报告》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度财务
3.00 √
决算报告》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报
4.00 √
告及摘要》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度利润
5.00 √
分配预案》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度募集
6.00 √
资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
7.00 √
的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本的议案》 √
9.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间:2021 年 6 月 28 日 9:30-11:30、14:00-17:00;
2、登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办
公室;
3、登记方式:
(1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人
身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理
登记;
(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法
4
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证原
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户
卡办理登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记(须在 2021 年 6 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司),公司不
接受电话登记(授权委托书见附件)。
4、本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人:杨敬梅
联系电话:0551-62969206
传真号码:0551-62969207
通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室
邮政编码:230088
邮 箱:wtkj@wantong-tech.net
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议
决议》;
5
2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决
议》;
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二十四次会议相关事项的独立意见》;
4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议
决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日
6
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362331
2、投票简称:皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:
15,结束时间为 2021 年 6 月 30 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
7
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
8
附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 6
月 30 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,并
代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投
票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为
本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打 同 反 弃
议案编码 议案名称 勾的栏
目可以 意 对 权
投 票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度董事
1.00 √
会工作报告》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度监事
2.00 √
会工作报告》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度财务
3.00 √
决算报告》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报
4.00 √
告及摘要》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度利润
5.00 √
分配预案》
《安徽皖通科技股份有限公司2020年度募集
6.00 √
资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
7.00 √
的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本的议案》 √
9.00 《关于修改公司章程的议案》 √
9
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止
委托日期: 年 月 日
附注:
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案,请
在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反
对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。三者中只能选其一,选择一项以上或未选择
的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。
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