证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2022-037




                   安徽皖通科技股份有限公司
           第五届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十次会议于 2022 年 6 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2022 年 5 月 27 日

以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守生先
生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事

长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投

票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范
围的议案》

    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 6 月 2 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行


                                 1
现金管理投资范围的公告》刊登于 2022 年 6 月 2 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此议案发表了独立意见,详见 2022 年 6 月 2 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

   《安徽皖通科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经
理、董事会秘书的公告》刊登于 2022 年 6 月 2 日《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会

                                         2022 年 6 月 2 日




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