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公司公告

皖通科技:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-28  

                        证券代码:002331          证券简称:皖通科技          公告编号:2022-047




                   安徽皖通科技股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 6 月
11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》(公告编号:2022-045);
     2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;
     3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。



     一、会议召开情况

     1、现场会议时间:2022 年 6 月 27 日 15:00

     2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2022 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议

室


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       4、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

       5、会议召集人:公司董事会

       6、会议主持人:公司董事长陈翔炜先生

       7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、会议出席情况

       1、会议总体情况

       出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 9 人,代表股份

100,147,193 股,占公司有表决权股份总数的 24.4115%。

       2、现场会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人,代

表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

       3、网络投票情况

       参与 本次 股东 大会 网 络投 票的 股东 共计 9 人 ,代 表股 份

100,147,193 股,占公司有表决权股份总数的 24.4115%。

       4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出

席或列席了会议,公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

       三、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议

案:

       审议通过《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补


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 充流动资金的议案》

     表决结果:同意 100,147,193 股,占出席会议有效表决权股份总

 数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     其中,中小投资者的表决结果:同意 18,219,539 股,占出席会

 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占

 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,

 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所:安徽天禾律师事务所

     2、见证律师:常爱民、高晨

     3、结论性意见:公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、

 参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合

《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决

 议合法有效。

     五、备查文件

     1、《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决

 议》;

     2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽

 皖通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。




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特此公告。




                 安徽皖通科技股份有限公司

                          董事会

                     2022 年 6 月 28 日




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