浙江仙琚制药股份有限公司
                      独立董事2016年度述职报告


    2016年12月26日, 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)完成了董
事会换届选举工作，本人担任公司第六届董事会独立董事。
       作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规
的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行独立董事职责，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2016年度履职情况述职如下：
       一、出席董事会及股东大会情况
       2016年度本人任期内公司召开董事会会议1次，本人亲自出席了任期内的董
事会。履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在审议议案时，
本人认真阅读议案，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益，因此，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均
投出赞成票。
    2016年度本人任期内公司召开2016年第一次临时股东大会，本人列席了会
议。
       二、发表独立意见情况
    2016年度任职期内，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、
尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共一次发表了独立意见。
    2016年12月26日在公司召开的第六届董事会第一次会议上，就聘任高级管理
人员有关事项发表独立意见如下：
    1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们
认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第
147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
       2、公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，我们对董事会聘任的高级管理人员无异议。
       三、对公司进行现场调查的情况
       2016年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，
本人事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状况、
管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传
真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
       四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、2016年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，
首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人
员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、本人通过现场访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度
的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决
策参考意见。
    3、持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露
的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司
和股东的利益。
       五、不断加强学习，提高履行职责的能力
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
    六、其他工作情况
    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    邮箱:   kanghuachen@126.com
    2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经
营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独
立董事的职能作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立
公司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范
运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
    本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持，在此
表示衷心感谢。
    特此报告。




                                     独立董事：              （陈康华）


                                                  2017年3月28日