证券代码：002332            证券简称：仙琚制药             公告编号：2017-007



                        浙江仙琚制药股份有限公司
                      2017 年日常关联交易预计公告


      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
   （一）关联交易概述
     1、2017年，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台
 州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）拟继续向关联方浙江天台药业有
 限公司（以下简称“天台药业”）采购原材料预计不超过1,000万元。
      2、2017 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全
 资子公司台州仙琚药业有限公司预计 2017 年度与浙江天台药业有限公司日常关
 联交易的议案》，董事会在审议上述日常关联交易事项时，关联董事张宇松回避
 了表决。
      3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，上述日常关联
 交易议案无需提交股东大会审议。


   （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                 合同签订   截至披露
关联交易类               关联交易内   关联交易   金额或预   日已发生   上年发生金
             关联人
    别                       容       定价原则     计金额   金额（万   额（万元）
                                                 （万元）   元）
向关联人采               采购霉菌氧   成本加成    不超过     390.06      727.54
             天台药业
购原材料                   化物                   1000



  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况




                                        1
                                                                  实际发
                                                         实际发
                               实际发                             生额与
 关联交               关联交                  预计金额   生额占            披露日期
             关联人            生金额                             预计金
 易类别               易内容                  （万元）   同类业            及索引
                               （万元）                           额差异
                                                         务比例
                                                                  （%）
                                                         （％）
           仙居热电   购买蒸                   不超过
                                923.1                             31.62    2016 年 3
向 关 联   有限公司     汽                     1350       0.86
                                                                           月 31 日的
人 采 购              采购霉
                                               不超过                      巨潮资讯
原材料     天台药业   菌氧化   727.54                     0.68    41.80
                                               1250                            网
                        物



   二、关联人介绍和关联关系
   1、关联人基本情况
    公司名称：浙江天台药业有限公司
    注册资本：5,225万元
    法定代表人：金敬德
    企业住所：浙江天台县城关丰泽路
    主营业务：医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。
    主要财务状况：截止2016年12月31日，该公司的总资产为13,717.14万元、
净资产为6,184.57万元、营业收入23,935.23万元、净利润3,107.77万元。（上述
财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
    2、与上市公司的关联关系
    天台药业为公司参股子公司，公司持有该公司20%的股权。公司董事长张宇
松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项所列法人的
董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。
    台州仙琚系公司的全资子公司，而天台药业为公司的关联法人，符合《股票
上市规则》第10.1.1条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间
发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此台州仙琚与天台药业的交易为
关联交易。
    3、履约能力分析
    上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易
均属公司生产经营所需。


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    三、关联交易主要内容
    台州仙琚向天台药业采购的商品主要是霉菌氧化物。台州仙琚向天台药业采
购的原材料定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方
式，即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后，再按照一定的加成
比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常为7%-15%。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  （一）交易的必要性
    台州仙琚向天台药业的采购：公司因部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中
间体是由全资子公司台州仙琚生产，而天台药业生产的霉菌氧化物产能、质量稳
定，能确保台州仙琚的原料供应，满足公司正常生产经营需要。
  （二）对公司的影响
    全资子公司台州仙琚与天台药业的日常交易均属于正常购销，在较大程度上
支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步
拓展业务，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。日常关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不
会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生
依赖或被控制。


  五、独立董事事前认可和独立意见
    台州仙琚预计2017年与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事
前认可，并发表独立意见如下：
   （1）关于台州仙琚预计2017年与天台药业日常关联交易，议案在提交董事会
审议前，我们对此关联交易事项进行了事前审核并表示认可。
   （2）董事会的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定。在董事会表决过程中，关联董事张宇松回避了表决，也没有代理其他董
事行使表决权。
   （3）我们认为上述关联交易能够满足全资子公司的日常生产需要，符合公司
的长期发展战略，交易的定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小
投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。


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六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议公告；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事发表的独立意见。


特此公告。




                                    浙江仙琚制药股份有限公司
                                            董事会
                                         2017年3月30日




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