股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2017-014
浙江仙琚制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017 年 5 月 5 日下午 14：00
网络投票时间为：2017 年 5 月 4 日—2017 年 5 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
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1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共61人，代表有表
决权的股份275,525,800股，占公司股本总额 610,808,111股的45.1084%。参加本次
股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)55人，代表有表决权的
股份88,707,191股，占公司总股本的14.5229%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为13人，代表有表决权的股份数235,663,450
股，占公司总股本的38.5822%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共48人，代表有表决权的股份数
39,862,350股，占公司总股本的6.5262%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律
师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意275,502,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9915%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,683,691股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9735%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权6,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0073%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意275,502,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9915%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
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权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,683,691股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9735%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权6,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0073%。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意275,502,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9915%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,683,691股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9735%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权6,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0073%。
4、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。
表决结果：同意275,502,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9915%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,683,691股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9735%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权6,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0073%。
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意275,508,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9938%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,690,191股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9808%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
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的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意275,508,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9938%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,690,191股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9808%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
7、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意275,508,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9938%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意88,690,191股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9808%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2016年年度股东大会决议；
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（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 6 日
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