证券代码：002332         证券简称：仙琚制药           公告编号：2017-018




                   浙江仙琚制药股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知已于2017年5月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年5
月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资
参股美国 Occulo 公司的议案》。
    董事会同意公司以自有资金1200万美元投资参股美国Occulo公司。具体内容
详见刊登于2017年5月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股美国Occulo
公司的公告》（公告编号：2017-019）。


    特此公告。




                                       浙江仙琚制药股份有限公司
                                                董事会
                                           2017 年 5 月 24 日



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