证券代码：002332         证券简称：仙琚制药         公告编号：2017-024




                   浙江仙琚制药股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    2017 年 6 月 19 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第五次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资
料已于 2017 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇
松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收
购意大利 Newchem 公司和 Effechem 公司 100%股权的议案》。
    董事会同意由公司拟设立的仙琚制药意大利公司作为实施主体，使用资金
11,000万欧元（约合人民币约83,733万元）收购Newchem公司和Effechem公司100%
股权。
    具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购
意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》（公告编号：2017-025）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第五
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投
资设立杭州子公司的议案》。
    董事会同意公司以自有资金出资2000万元人民币、公司全资子公司北京袺金
科创基因技术有限公司出资3000万元人民币，共同投资设立杭州子公司。

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    具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资
设立杭州子公司的议案》（公告编号：2017-026）。
    3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开2017年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）具
体内容详见2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 6 月 20 日




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