证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2017-026


                     浙江仙琚制药股份有限公司

                   关于投资设立杭州子公司的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
     为推动浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）
的发展，有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化平台，增强公司的综合竞争
力。公司拟以自有资金并以分期出资的方式与全资子公司北京袺金科创基因技术
有限公司（以下简称“北京科创”）共同出资设立“杭州梓铭基因科技有限公司”
（以下简称“杭州梓铭”），其中仙琚制药出资人民币2000万元，占出资额的40%，
北京科创出资人民币3000万元，占出资额的60%，仙琚制药直接及间接持有杭州
梓铭公司100%股权。
    2、董事会审议投资议案的表决情况
    公司于2017年6月19召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资
设立杭州子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本
次投资无需提交公司股东大会审议，本次增资经公司董事会批准后由经营层组织
实施。
    3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、其他投资方介绍
    1、基本情况
    公司名称：北京袺金科创基因技术有限公司
    类 型：有限责任公司（法人独资）

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    住 所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-1209
    法定代表人：陈杰
    注册资本：15,000万元
    成立日期：2012年3月19日
    登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的
产品；仪器仪表；医学研究与试验发展等。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、最近一年及一期财务及经营状况
                                                     单位：人民币元
        项目                    2017年1-3月              2016年度
                              （未经审计）              （经审计）
      营业收入                      0                       0
      营业利润                 -494,687.88              -39,242.76
       净利润                  -494,687.88              -39,442.76
        项目                  2017年3月31日           2016年12月31日
      资产总额                23,574,205.32           24,051,147.08
      负债总额                  24,200.75                5,454.63
       净资产                 23,550,004.57           24,044,692.45
    3、股东结构
    浙江仙琚制药股份有限公司是北京科创的唯一股东，持股比例为 100%。
    三、投资标的的基本情况
     1、拟设立公司基本情况
   （1）公司名称：杭州梓铭基因科技有限公司（具体以工商注册为准）
   （2）注册地址：浙江省杭州市江干区白杨街道25号大街339号
   （3）公司类型：其他有限责任公司
   （4）注册资本：5,000万元人民币
   （5）法定代表人：陈杰

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   （6）经营范围：基因芯片、医疗诊断技术、生物制剂的技术研究、开发、转
让及相关技术的咨询服务；从事用于基因和蛋白方面的科研材料、仪器和试剂研
究、医药研究与实验发展；销售本公司生产的产品等。（具体以工商注册为准）
    2、杭州梓铭公司股权结构

            股东名称             出资额（人民币万元 ）       股权比例（%）

浙江仙琚制药股份有限公司                  2,000                   40
北京袺金科创基因技术有限公司              3,000                   60
           合计                           5,000                   100
    仙琚制药直接及间接持有杭州梓铭公司 100%股权。
    四、涉及本次投资的其他安排
    1、杭州梓铭公司设立后将按规定设立董事会，董事由仙琚制药委派，董事
会成员的职责和权利由公司章程具体规定。
    2、杭州梓铭公司将根据承接外部研发资源及科研技术转化项目的需要，注
册资本以分期出资的方式逐步到位。
    五、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响
    本次投资设立杭州梓铭公司，是有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化
平台的积极举措，有利于加强与国内外相关科研机构和科学家的合作，有利于相
关科研项目的产业化转化，有利于公司的可持续发展。拟开发产品主要围绕妇科
与生殖健康领域的诊断与检测，致力于公司现有营销网络上产品与服务的延伸。
    同时，与相关科研机构和科学家合作研发项目及其产业化，可能存在项目进
度和收益达不到预期的风险。
    本次投资使用的资金来源于公司自有资金，将根据项目进度，以分期出资的
方式逐步到位，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司全体
股东利益的情形。




                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 6 月 20 日

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