证券代码：002332           证券简称：仙琚制药       公告编号：2017-041



                      浙江仙琚制药股份有限公司

                  第六届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2017年8月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第四次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2017年8月11日
以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，
会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半
年度报告及其摘要》。
       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其
摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《公司2017年半年度报告及其摘要》刊登于2017年8月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月
25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》与公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况
相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。

    专项报告全文刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                           浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2017 年 8 月 25 日