证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2017-051




                    浙江仙琚制药股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知已于2017年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年10
月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年第三季度报告全文和正文》。
    《公司2017年第三季度报告全文和正文》刊登于2017年10月26日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017
年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    董事会同意公司继续使用最高额不超过20,000万元的暂时闲置募集资金适
时购买保本型理财产品。具体内容详见刊登于2017年10月26日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时刊登
于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。



                                     1
特此公告。




                 浙江仙琚制药股份有限公司
                          董事会
                     2017 年 10 月 26 日




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