证券代码：002332        证券简称：仙琚制药        公告编号：2017-052




                   浙江仙琚制药股份有限公司
                第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知已于2017年10月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2017年10
月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次
会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方
式通过以下决议：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年第三季度报告全文和正文》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告全
文和正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司2017年第三季度报告全文和正文》刊登于2017年10月26日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017
年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的

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前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，继续使用不超过 20,000 万元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型产品，并在上述额
度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    具体内容详见刊登于2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    特此公告。




                                        浙江仙琚制药股份有限公司
                                                  监事会
                                             2017 年 10 月 26 日




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