证券代码：002332         证券简称：仙琚制药        公告编号：2017-056




                     浙江仙琚制药股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知已于2017年10月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年11
月1日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购意大
利Newchem公司和Effechem公司100%股权事项拟调整支付方式的议案》。
    公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于
收购意大利 Newchem 公司和 Effechem 公司 100%股权的议案》，同意仙琚意大利
公司作为实施主体，使用资金 11,000 万欧元（约合人民币 83,733 万元）收购
Newchem 公司和 Effechem 公司 100%股权。具体内容详见公司刊登于 2017 年 6
月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购意大利 Newchem 公司和 Effechem
公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-025）。
    为了进一步加快本次收购进程，统筹融资安排，经公司综合考虑，拟对本次
交易合同中的“支付方式”进行调整，具体如下：
    原支付方式为：
   （1）交割时支付 66,000,000.00（陆仟陆佰万整）欧元（首期付款）
   （2）自交割日起 1 年内支付 22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元（第二期

                                    1
付款）
   （3）剩余 22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元作为履约担保（第三期付款）。
    拟调整后的支付方式为：
  （1）交割时支付 88,000,000.00（捌仟捌佰万整）欧元（首期付款）
  （2）剩余 22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元作为履约担保（第二期付款）。
    除上述调整外，交易合同中的其他内容保持不变。
    上述调整有利于推进本次收购进程，对公司的融资成本不构成影响，此次调
整不构成对原收购方案的重大调整。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》
之规定，上述调整的决策权限在董事会权限范围内。董事会授权公司经营层办理
后续具体事项。


    特此公告。




                                       浙江仙琚制药股份有限公司
                                                 董事会
                                            2017 年 11 月 2 日




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