证券代码：002332        证券简称：仙琚制药           公告编号：2018-021


                     浙江仙琚制药股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知已于2018年5月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年5
月14日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对参
股公司增资并放弃同比例增资权的议案》。
    具体内容详见刊登于2018年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚
制药股份有限公司关于对参股公司增资并放弃同比例增资权的公告》。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与
投资设立产业基金的议案》。
    具体内容详见刊登于2018年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚
制药股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告》。


    特此公告。


                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018 年 5 月 15 日


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