证券代码：002332          证券简称：仙琚制药      公告编号：2019-012



                    浙江仙琚制药股份有限公司

                第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第九次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2019年4月12日
以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，
会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018
年度财务决算报告》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年度报告及其摘要》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018

                                    1
年度利润分配预案》。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司
股东的净利润为301,362,969.27元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公
积金15,320,830.76元，加上年初未分配利润364,531,026.95元，减去分配2017
年度现金股利54,972,729.92元，公司期末可供股东分配的利润为
447,445,773.88元。现公司拟以2018年12月31日总股本916,212,166股为基数，
每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派发59,553,790.79元，剩余的未分
配利润结转以后年度。2018年度不送红股也不以公积金转增股本。
    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，
保证了公司业务的正常进行。《公司2018年度内部控制自我评价报告》在所有重
大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    报告全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该议案
尚需提交2018年年度股东大会审议。


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    八、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年第一季度报
告全文和正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限
公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2019年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2019年4月25日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。




                                       浙江仙琚制药股份有限公司
                                               监事会
                                           2019 年 4 月 25 日




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