浙江仙琚制药股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告


各位监事：
     现在我代表监事会向会议作 2018 年度监事会工作报告，请予以审议。
     2018 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，
对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情
况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2018 年度的主要工
作报告如下：
    一、 监事会会议情况
    2018 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》、 《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：
     1、公司第六届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开，
本次会议审议并一致通过了以下议案：

   （1）《公司 2017 年度监事会工作报告》；
   （2）《公司 2017 年度财务决算报告》；
   （3）《公司 2017 年度报告及其摘要》；
   （4）《公司 2017 年度利润分配预案》；
   （5）《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
   （6）《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   （7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
   机构的议案》；
   （8）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
   （9）《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》。
    2、公司第六届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开，
本本次会议审议并一致通过了以下议案：

    （1）《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；
    （2）《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、公司第六届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 25 日在以通讯方式召开，
本次会议审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》。


   二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见
    2018 年度，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规及公司章程的规
定，通过召开监事会会议、列席股东大会、董事会会议、听取经营层的工作汇报
等方式，及时了解董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，并对公司财务
状况、对外投资、内部控制的有效性等重要事项进行了认真监督检查，根据检查
情况，对报告期内有关事项发表如下监督意见：
    1、公司依法运作情况
    2018 年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好
的落实，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公
司董事、经理及其他高级管理人员在 2018 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，
严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽
责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务状况情况
    监事会对 2018 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，监事会
认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司财务报表的编制符
合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大
方面能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和
审核符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容能够真
实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。认同天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
    3、公司对外担保情况
   公司 2018 年度经批准的累计对外担保总额为 5,200 万元人民币，报告期内，
对外担保发生额为 8,207 万元人民币，是对全资子公司仙居仙曜贸易有限公司及
控股子公司台州市海盛制药有限公司的保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，公
司对外担保余额为 92,699 万元人民币。 公司监事会认为，公司对外担保事项经
过董事会会议及股东大会审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定。
    4、公司关联交易情况
    报告期内，不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及
其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
    5、募集资金使用情况
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严
格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用
募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
    6、对外投资情况
    监事会认为，2018 年公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕
交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
    7、公司内部控制情况
    监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2018
年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制
制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及执行情况。
    8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司 2018 年内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督和检
查，认为公司能够严格执行公司内幕信息知情人登记管理制度，保证了内幕信息
保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者公开、公平获取
公司信息的权利，有效避免和防止了内幕交易的发生。2018 年，公司未发生此
类违规事件。
    2019 年，公司监事会将继续严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等
规定忠实、勤勉地履行职责，不断强化监督管理职能，督促公司依法规范运作。
首先，严格按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司法人治理结构，进一步
提高公司及管理层规范运作意识。其次，加强与审计委员会、审计部的沟通与合
作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对
公司的财务运作情况实施监督。再次，加强对公司生产经营、对外投资等重大事
项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，促进公
司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。
    2019 年，公司监事会在履行监督职责的同时，将与时俱进，不断加强自律
和学习，及时了解和掌握最新的法律法规、监管政策和其他专业知识，促进公司
规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。




                                       浙江仙琚制药股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 23 日