浙江仙琚制药股份有限公司
             独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司董事会换届选举发表独立

意见如下：
    1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司《章程》及有关法律
法规的规定，合法、有效。
    2、本次被提名的董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况
能够胜任岗位职责的要求，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发

现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等规定的
不得被提名担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
    3、我们同意提名张宇松先生、徐衠先生、张王伟先生、吕汝韦先生、陈卫武先生、

张国钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名赵苏靖女士、陈康华先
生、张红英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。其
中独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。


独立董事签名：




    赵苏靖             傅颀               陈康华




                                                        2019年12月9日




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