证券代码：002332         证券简称：仙琚制药      公告编号：2019-042



                    浙江仙琚制药股份有限公司

                 第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于2019年12月9日在公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年12月3日

以短信和电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和
主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监

事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，本届监事会提名卢焕形先生、李燕琴
女士、徐小芳女士、娄玲珠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上
述四位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人的简历

附后。
    本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，根据中国证监会的相
关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第七届监事会
非职工代表监事候选人进行逐项表决。
    上述四位监事候选人若经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，将与公

司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
    公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。


    特此公告。

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浙江仙琚制药股份有限公司

         监事会
     2019 年 12 月 10 日




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附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历


    卢焕形：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，
工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、
总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总
经理，本公司副总经理、台州仙琚药业有限公司董事长兼总经理、浙江仙居热电
有限公司董事长。现任本公司监事会主席、党委副书记。持有本公司股票861.6960
万股，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划” 643.63万元的份额
（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不是失信被执行人。
       李燕琴：女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，高
级会计师，注册会计师。曾任台州华联超市财务主管，台州东方大酒店有限公司
财务经理，神仙居农业发展有限公司财务经理，仙居县供销投资开发有限公司财
务科长，仙居县华莹矿业有限公司财务科副科长、财务科长，现任公司实际控制
人仙居县国有资产投资集团有限公司计划财务部副经理。未持有本公司股票，与
持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行
人。
       徐小芳：女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工
程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主
管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经
理，本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股
子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。未直接持有本公司股
票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”107.29万元的份额（注）。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是
失信被执行人。


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       娄玲珠：女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师。
曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。现任本公司
原料药厂区质量总监、质量保证部经理、本公司监事。未持有本公司股票，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执
行人。




    注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世

45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。2017年5月，公

司根据2016年年度股东大会决议，实施了10股转增5股，“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资

产管理计划”股数变更为33,369,540股。截止2019年11月末，该资管计划合计持股13,213,840

股。




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