证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2019-050



                     浙江仙琚制药股份有限公司

                 第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于2019年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月20日以电子邮件
方式送达各位监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监

事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监

事会主席的议案》。
    会议选举卢焕形先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。卢焕形先生个人简历详见公司2019
年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第十二次会议决议公

告》（公告编号：2019-042）。
     三、备查文件
    1、公司第七届监事会第一次会议决议。


                                       浙江仙琚制药股份有限公司

                                                 监事会
                                           2019 年 12 月 27 日