仙琚制药：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-06-03
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2020-028
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 6 月 18 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年6月18日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月18日上
午9:15，结束时间为2020年6月18下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 6 月 12 日（星期五）
1
7、会议出席对象
（1）截止 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号
浙江仙琚制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象
2.4 发行原则及发行价格
2.5 发行数量
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 募集资金金额及用途
2.9 未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项
的议案》；
9、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；
10、审议《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
11、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及
相关主体承诺的议案》。
上述议案经公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司2020年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大
会审议的事项对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公
告中披露。上述审议事项除议案7之外，其它需股东大会以特别决议方式表决通过，
即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
100
（以下提案均为非累积投票提案）
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对象
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
的子议案数（11）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行原则及发行价格 √
3
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 限售期 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 未分配利润的安排 √
2.10 上市地点 √
2.11 本次非公开发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
4.00 √
分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生
6.00 √
效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
8.00 √
公开发行股票相关事项的议案》
《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年
9.00 √
（2021-2023 年）股东回报规划》
《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账
10.00 √
户的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响
11.00 √
及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登
4
记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持
股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真须在 2020 年 6 月 15 日 17：00 前送达本公司。信函或传真请注明“股东
大会”字样。
2、登记时间：2020年6月15日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙
琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87731138
（4）邮编：317306
（5）联系人：沈旭红
4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
5、授权委托书见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二： 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2020年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
提案编 提案名称
码
该列打勾的 同 反 弃
栏目可以投 意 对 权
票
总议案：除累计投票提案外的所有提案
100 √
（以下提案均为非累积投票提案）
《关于公司符合非公开发行股票条件的
1.00 √
议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议 √作为投票对象的子议案数
2.00
案》 （11）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 限售期 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 未分配利润的安排 √
2.10 上市地点 √
2.11 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司非公开发行股票预案的议
3.00 √
案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使 √
7
用可行性分析报告的议案》
《关于本次非公开发行股票涉及关联交
5.00 √
易的议案》
《关于公司与本次非公开发行对象签署
6.00 √
<附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
7.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
8.00 理本次非公开发行股票相关事项的议 √
案》
《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年
9.00 √
（2021-2023 年）股东回报规划》
《关于公司设立非公开发行股票募集资
10.00 √
金专用账户的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回
11.00 报的影响及其填补回报措施及相关主体 √
承诺的议案》
（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖
法人单位印章。4、本授权委托书于2020年6月15日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电
子邮件形式）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2020 年 月 日
8
