证券代码：002332           证券简称：仙琚制药          公告编号：2020-051



                     浙江仙琚制药股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知已于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2020
年 9 月 21 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方
式通过以下决议：
    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公
司之间吸收合并的议案》。
    具体内容详见刊登于2020年9月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚
制药股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号2020-052)。


    特此公告。




                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 9 月 22 日




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