证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2020-058



                     浙江仙琚制药股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
通知已于2020年11月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2020年11
月24日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次
会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方
式通过以下决议：
    以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途
的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
    同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提
下，使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理，现金管
理品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能
够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产
品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及
时归还至募集资金专户。




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    具体内容详见刊登于2020年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    特此公告。




                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                  监事会
                                             2020 年 11 月 25 日




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