证券代码：002332           证券简称：仙琚制药            公告编号：2021-007



                    浙江仙琚制药股份有限公司

                 第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知已于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2021
年 3 月 18 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票表
决方式通过以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开
挂牌转让资产的议案》。
    具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的公告》(公告编号 2021-008)。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 3
月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资
设立参股公司的议案》。
    具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟投资设立参股公司的公告》(公告编号 2021-009)。


    特此公告。
                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 3 月 19 日

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