证券代码：002332             证券简称：仙琚制药      公告编号：2021-009



                     浙江仙琚制药股份有限公司

                   关于拟投资设立参股公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 对外投资概述
    为有效承接外部研发资源，适当布局诊断检测领域。浙江仙琚制药股份有限公
司（以下简称“公司”）拟出资 1,960.73 万元与清华大学、全芯集力（宁波）生物
技术合伙企业（有限合伙）共同投资设立“杭州梓晶生物科技有限公司” （具体以
工商核准的名称为准，以下简称“梓晶生物”）。拟参股公司注册资本 500 万元，公
司拟以自有资金现金出资 1,960.73 万元，认缴注册资本 245 万元，占注册资本
49.00%；清华大学拟以其专有知识产权技术评估作价出资 1,940.72 万元，认缴注册
资本 242.5 万元，占注册资本 48.50%；全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限
合伙）以自有资金现金出资 100.55 万元，认缴注册资本 12.5 万元，占注册资本
2.50%。
    本次对外投资事项已经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会
议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事
项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公
司股东大会审议。
    本次与清华大学共同投资设立合资公司事项，尚需清华大学履行学校内部审批
和公示程序。
    公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》所规定的重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
    1、清华大学
    住所：北京市海淀区清华园
    法定代表人：邱勇
    开办资金：人民币184,219万元
    举办单位：教育部
    宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学类、法学类、
文学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科学历教育；哲学类、经济学
类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类
学科研究生班、硕士研究生学历教育；经济学类、法学类、文学类、理学类、工学
类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育；博士培养；相关科学研究、继续
教育、专业培训与学术交流。
    登记机关：国家事业单位登记管理局
    清华大学（TsinghuaUniversity）是中国著名高等学府，坐落于北京西北郊清
华园，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
    本次评估专利技术的研发团队来自清华大学医学院和药学院。清华大学医学院
成立于2001年，经过20年的建设，已经建立了强大的科研能力与专家团队和系统的
学生培养体系，积极为“健康中国”的国家目标贡献成果与人才。
    本公司与清华大学不存在关联关系。
    清华大学不属于失信被执行人。
    2、 全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91330205MA2J4RF842
    类型：有限合伙企业
    注册地址： 浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路1号（7）幢102室
    执行事务合伙人：杨毅
    成立日期：2021年02月26日
    合伙期限：长期
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工程和技术研究和试验发展；企业管理 ；企业管理咨询；（以上不含投
资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：




     该合伙企业主要人员以梓晶生物的主要经营核心团队构成。

     本公司与该全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
     全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
    三、拟设立公司的基本情况
    公司名称：杭州梓晶生物科技有限公司
    注册资本：伍佰万元整
    注册地：杭州
    股东构成：公司拟以自有资金现金出资 1,960.73 万元，认缴注册资本 245 万元，
占注册资本 49.00%；清华大学拟以其专有知识产权技术（根据中资资产评估有限公
司出具的中资评报字（2021）084 号评估报告）评估作价 1,940.72 万元出资，认缴
注册资本 242.5 万元，占注册资本 48.50%；全芯集力（宁波）生物技术合伙企业（有
限合伙）以自有资金现金出资 100.55 万元，认缴注册资本 12.5 万元，占注册资本
2.50%。
    经营范围拟为：基因芯片、医疗诊断技术、生物制剂的技术研究、开发、转让
及相关技术的咨询服务；从事用于基因和蛋白方面的科研材料、仪器和试剂研究、
医药研究与实验发展；销售本公司生产的产品等。（具体以工商核准的经营范围为
准）。
    四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    本次与清华大学共同投资设立合资公司，主要为有效承接外部研发资源，在原
有基础上加深合作，公司适当布局诊断和检测领域。
    本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    与清华大学共同投资设立合资公司事项，尚需清华大学履行学校内部审批和公
示程序，存在审批未获批准的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
     1、第七届董事会第十一次会议决议；
     2、中资资产评估有限公司出具的中资评报字（2021）084号评估报告。


     特此公告。




                                                 浙江仙琚制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021年3月19日