证券代码：002332          证券简称：仙琚制药     公告编号：2021-016



                   浙江仙琚制药股份有限公司

               第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021年4月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2021年4月15日
以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，
会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020
年度财务决算报告》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    2020年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具
了天健审〔2021〕4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入
401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额为62,124.85万元，同比增长
17.82%；归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%；基本
每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元，归属于母公司所有者
权益444,493.19万元。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符

                                    1
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020年度报告及其摘要》具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020
年度利润分配预案》。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司
股东的净利润为504,509,427.41元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公
积金34,046,861.49元，加上年初未分配利润716,700,923.75元，减去分配2019
年 度 现 金 股 利 91,621,216.60 元 ， 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
931,501,460.58元。现公司拟以2020年12月31日总股本989,204,866股为基数，
每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发148,380,729.9元，剩余的未分配
利润结转以后年度。2020年度不送红股也不以公积金转增股本。
    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，
保证了公司业务的正常进行。《公司2020年度内部控制自我评价报告》在所有重
大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告全文详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    报告全文详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。该议
案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第
一季度报告全文和正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2021年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《公司2021年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2021年4月28日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监
事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
    根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《监事会议事规则》
进行修订，修订后的《监事会议事规则》内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                 监事会
                                             2021 年 4 月 28 日




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