证券代码：002332           证券简称：仙琚制药          公告编号：2021-042



                     浙江仙琚制药股份有限公司
                 第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2021

年 10 月 15 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9

名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票表

决方式通过以下决议：

    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂

牌转让参股公司股权的议案》。

    董事会同意公司按照国有资产处置程序，通过公开挂牌方式，以不低于标的

股权评估值转让公司持有的参股公司杭州梓晶生物有限公司15%的股权。具体内

容详见刊登于2021年10月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟公开挂牌转让

参股公司股权的公告》(公告编号2021-043)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2021年10月16日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                         浙江仙琚制药股份有限公司

                                                    董事会
                                                2021 年 10 月 16 日

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