证券代码：002332        证券简称：仙琚制药          公告编号：2022-003




                   浙江仙琚制药股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知已于2022年1月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年1
月17日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资
年产2000万支注射剂和2亿粒胶囊剂生产线的议案》。
    具体内容详见刊登于2022年1月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投
资年产2000万支注射剂和2亿粒胶囊剂生产线的公告》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资
设立浙江天仙生物制药有限公司的议案》。
    具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟投资设立浙江天仙生物制药有限公司的的公告》。
  3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂
牌转让控股子公司海盛制药 61.2%股权的议案》。
    董事会同意公司按照国有资产处置程序，通过公开挂牌方式，以不低于标的
评估值所对应的股权价值，公开挂牌转让公司所持有的海盛制药61.2%的股权。

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具体内容详见刊登于2022年1月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开
挂牌转让控股子公司海盛制药61.2%股权的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2022年1月18日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                      浙江仙琚制药股份有限公司
                                               董事会
                                          2022 年 1 月 18 日




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