证券代码：002332          证券简称：仙琚制药     公告编号：2022-011



                   浙江仙琚制药股份有限公司

                第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年4月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2022
年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集
和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会
议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021
年度财务决算报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    2021年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具
了天健审〔2022〕2918号无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业总收入
433,715.10万元，同比增长7.92%；实现利润总额为72,588.57万元，同比增长
16.84%；归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元，同比增长22.09%；基本
每股收益为0.62元。报告期末公司总资产672,320.80万元，归属于母公司所有者
权益482,922.81万元。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符

                                    1
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021年 度报 告及 其摘 要》 具体 内容 详见 2022年4月 21日的巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021
年度利润分配预案》。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 615,942,771.05 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈
余公积金 49,237,820.63 元，加上年初未分配利润 931,501,460.58 元，减去分
配 2020 年度现金股利 148,380,729.9 元，公司期末可供股东分配的利润为
1,226,261,116.30 元。现公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为
基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 148,380,729.90 元，剩
余的未分配利润结转以后年度。2021 年度不送红股也不以公积金转增股本。
    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，
保证了公司业务的正常进行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》在所有重
大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用

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银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》。
    《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。该议
案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2022年度审计机构的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                 监事会
                                             2022 年 4 月 21 日




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