证券代码：002332           证券简称：仙琚制药            公告编号：2022-032



                     浙江仙琚制药股份有限公司

              第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议通知已于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2022
年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方
式通过以下决议：
    以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对仙居弘
琚小额贷款有限公司减资的议案》。
    具体内容详见刊登于 2022 年 7 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对仙居
弘琚小额贷款有限公司减资的公告》(公告编号 2022-033)。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 7 月 7 日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                          浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 7 月 8 日