证券代码：002332        证券简称：仙琚制药        公告编号：2022-038




                   浙江仙琚制药股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日上午以
通讯方式召开公司第七届董事会第二十二次会议。现将本次会议情况公告如下：
   一、会议召开情况：
    本次会议的通知于2022年8月18日以电子邮件方式通知各位董事，2022年8
月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由
公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022
年半年度报告及其摘要》。
    《公司2022年半年度报告及其摘要》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券日报》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2022年8月26
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年8月26日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确
认关联交易以及公司2022年9-12月日常关联交易预计的议案》。关联董事张宇松
先生回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于 2022 年 8 月
26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易相关事项的公告》(公告编号
2022-040)。
   三、备查文件：
    1、第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                              浙江仙琚制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 8 月 26 日




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