证券代码：002332            证券简称：仙琚制药            公告编号：2022-044



                       浙江仙琚制药股份有限公司

               第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于
2022 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名
投票方式通过以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年第三
季度报告》。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟投资建设创
新服务中心的议案》。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资
建设创新服务中心的公告》(公告编号 2022-045)。
    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司拟
公开挂牌转让参股公司 14.6%股权的议案》。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子
公司拟公开挂牌转让参股公司 14.6%股权的公告》(公告编号 2022-046)。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 27 日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             浙江仙琚制药股份有限公司
                      董事会
                 2022 年 10 月 27 日