浙江仙琚制药股份有限公司                              独立董事提名人声明


    证券代码：002332                         证券简称：仙琚制药


                           浙江仙琚制药股份有限公司
                              独立董事提名人声明


        提名人浙江仙琚制药股份有限公司现就提名刘斌为浙
 江仙琚制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发
 表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江仙琚制药股份
 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充
 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、
 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
 具体声明如下：
        一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一
 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
           √是        □否
           如否，请详细说明：____________________________
        二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规
 则》规定的独立董事任职资格和条件。
           √是        □否
           如否，请详细说明：____________________________
        三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
           √是        □否
        如否，请详细说明：______________________________
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        四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
 相关证书。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
 国公务员法》的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
 的意见》的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
 教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
 的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
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        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
 券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
 相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格
 管理办法》的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
 则等对于独立董事任职资格的相关规定。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，
 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
 证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所
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 必需的工作经验。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
 公司及其附属企业任职。
        √是□否
        如否，请详细说明：______________________________
        十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
 司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东
 中自然人股东。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
 司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前
 五名股东单位任职。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
 际控制人及其附属企业任职。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责
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 人。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
 人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也
 不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
 列任一种情形。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
 入措施，且期限尚未届满的人员。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合
 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届
 满的人员。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
 犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
 人员。
        √是 □否
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        如否，请详细说明：______________________________
        二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
 开谴责或三次以上通报批评。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
 发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
 三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
 不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
 以撤换，未满十二个月的人员。
        √是 □否□不适用
        如否，请详细说明：______________________________
        二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境
 内外上市公司数量不超过 5 家。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
 年。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职
 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等
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 详细信息予以公示。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连
 续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
        √是 □否□不适用
        如否，请详细说明：______________________________
        三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连
 续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
 间董事会会议总数的二分之一的情形。
        √是 □否□不适用
        如否，请详细说明：______________________________
        三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未
 按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与
 事实不符的情形。
        √是 □否□不适用
        如否，请详细说明：______________________________
        三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
 证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________
        三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在
 同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人
 员的情形。
        √是 □否
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        如否，请详细说明：______________________________
        三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
 前被上市公司提前免职的情形。
        √是 □否□不适用
        如否，请详细说明：______________________________
        三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
 他情形。
        √是 □否
        如否，请详细说明：______________________________


        声明人郑重声明：
        本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
 施或纪律处分。
        本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
 圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对
 外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由
 本提名人承担相应的法律责任。


                           提名人：浙江仙琚制药股份有限公司
                                           2022 年 12 月 2 日




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