证券代码：002332              证券简称：仙琚制药          公告编号：2022-055


                        浙江仙琚制药股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月3日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053），
经核查发现，通知中的附件二《授权委托书》表格格式需更正，具体情况如下：
       更正前：
       附件二：

                                 授权委托书
       兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2022年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                          备注      表决意见
提案                        提案名称                     该列打   同 反     弃
编码                                                     勾的栏   意 对     权
                                                         目可以
                                                           投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                 非累积投票提案
1.00     《关于修订公司章程的议案》                        √
            累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）


                                        1
         《关于公司董事会换届选举的议案》                   应选   填报投给候选人
                                                            6人      的选举票数
2.00     选举公司第八届董事会非独立董事                      √
2.01     选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.02     选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.03     选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.04     选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.05     选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.06     选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事          √
3.00     选举公司第八届董事会独立董事                       应选   填报投给候选人
                                                            3人      的选举票数
3.01     选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事            √
3.02     选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事            √
3.03     选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事              √
                                                            应选
4.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                          填报投给候选人
                                                            4人      的选举票数

4.01     选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监
         事
                                                             √
4.02     选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监
         事
                                                             √
4.03     选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事        √
4.04     选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事        √
（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
  ……

    更正后：
    附件二：

                               授权委托书
    兹委托             （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2022年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，


                                        2
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                       备注       表决意见
提案                       提案名称                    该列打   同 反     弃
编码                                                   勾的栏   意 对     权
                                                       目可以
                                                         投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                               非累积投票提案
1.00     《关于修订公司章程的议案》                     √
           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
         《关于公司董事会换届选举的议案》
2.00     选举公司第八届董事会非独立董事                      应选人数 6 人
2.01     选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事     √
2.02     选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事     √
2.03     选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事     √
2.04     选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事     √
2.05     选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事     √
2.06     选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事     √
3.00     选举公司第八届董事会独立董事                        应选人数 3 人
3.01     选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事       √
3.02     选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事       √
3.03     选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事         √
4.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                    应选人数 4 人

4.01     选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表
                                                        √
         监事
4.02     选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表
         监事
                                                        √
4.03     选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监
                                                        √
         事
4.04     选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监
                                                        √
         事


                                        3
（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
  ……

    除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时
报》、 上海证券报》、 中国证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编
号：2022-056）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                                                   浙江仙琚制药股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 12 月 7 日




                                        4