股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2022-058
浙江仙琚制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间： 2022 年 12 月 23 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022年12 月23日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23
日 9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路15号浙江仙琚制
药股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：张宇松先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
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《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共81人，代表有表
决权的股份345,388,885股，占公司股本总额989,204,866股的34.9158%。参加本次
股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。) 77人，代表有表决权的
股份117,375,243股，占公司总股本的11.8656%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为9人，代表有表决权的股份数256,609,042
股，占公司总股本的25.9409%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共72人，代表有表决权的股份数
88,779,843股，占公司总股本的8.9749%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律
师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：345,367,585股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数 99.9938%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授
权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；21,300 股弃权,占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者的表决情况：117,353,943 股同意，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份的 99.9819%；0 股反对，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；21300 股弃权,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的 0.0181%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
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本议案采取累积投票制，选举产生了公司第八届董事会成员，其中张宇松先生、
金炜华先生、张王伟先生、陈卫武先生、曹保湖先生、张国钧先生为公司第八届董
事会非独立董事；张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生为公司第八届董事会独立董
事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
2.1 选举公司第八届董事会非独立董事
2.1.1 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.1.2 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.1.3 选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.1.4 选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.1.5 选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
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其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.1.6 选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.2 选举公司第八届董事会独立董事
2.2.1 选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：同意343,675,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,649股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
2.2.2 选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：同意343,894,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5673%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,880,748股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.7267%。
2.2.3 选举刘斌先生为第八届董事会独立董事。
表决结果：同意343,894,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5673%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,880,748股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.7267%。
以上9名董事中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事
总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举产生公司第八届监事会非职工代表监事为：吴天
飞先生、李燕琴女士、王咏先生、张弛先生。与公司六届四次职工代表大会选举产
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生的职工代表监事郭伟波先生、杨欣欣先生、李静女士共同组成公司第八届监事会。
上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
3.1 选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意343,675,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5039%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,661,648股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5401%。
3.2 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意343,610,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4850%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,596,448股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.4845%。
3.3 选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意343,610,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4850%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,596,448股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.4845%。
3.4 选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意343,610,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4850%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,596,448股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.4845%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、沈高妍女士见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
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果合法有效。”
四、备查文件
（一）浙江仙琚制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 24 日
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