证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2022-060



                     浙江仙琚制药股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于2022年12月23日在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月16日以电子邮件
方式送达各位监事。会议由吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监
事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式
通过了以下决议：
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监
事会主席的议案》。
    会议选举吴天飞先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴天飞先生个人简历详见公司2022
年12月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙琚制药第七届监事会第十四次会议决
议公告》（公告编号：2022-052）。


    特此公告。


                                          浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     监事会
                                               2022 年 12 月 24 日