浙江仙琚制药股份有限公司
                   独立董事2022年度述职报告


    本人（刘斌）于2022年12月23日起担任浙江仙琚制药股份有限公司(以下简
称“公司”)第八届董事会的独立董事。
    2022年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠
实、尽责的履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现就2022年度履职情况述职如下：
    一、出席董事会情况
    1、出席董事会会议情况
    2022年度本人任期内，公司共召开了1次董事会，本人亲自参加，无缺席情
况。
    对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主
动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极
参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真
思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
    2、出席股东大会情况
    2022年度本人任期内，公司召开2022年第一次临时股东大会,本人亲自参加。

    二、发表独立意见情况
    2022年度任职期内，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、
尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共发表了1次独立意见。
    2022 年 12 月 23 日在公司召开的第八届董事会第一次会议上，就聘任高级
管理人员有关事项发表独立意见如下：
    1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们
认为公司第八届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第
146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市

                                     1
场禁入者且尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
    2、公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法、有效。
    3、我们同意聘任金炜华先生为公司总经理，同意聘任应明华先生、Carlo
Cartasegna（卡罗）先生、邹文辉先生公司副总经理；同意聘任王瑶华女士为公
司财务总监；同意聘任张王伟先生为公司董事会秘书。

    三、专门委员会履职情况
    本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委
员、董事会战略委员会委员，任期自2022年12月23日起开始，报告期内没有召开
与参加上述委员会相关会议。

    四、对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人自拟被提名担任独立董事开始，认真履行职责，由董事会决
策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公
司生产经营状况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；
并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
和生产经营情况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、2022年度本人自2022年12月23日开始担公司独董事开始，有效地履行了
独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
    2、本人通过邮件、电话、访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控
制等制度的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公
司提供决策参考意见。
    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运
作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，
                                   2
促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
    六、不断加强学习，提高履行职责的能力
    本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
    七、其他工作情况
    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    八、联系方式
    邮箱: liubin@tclawfirm.com
    2023年，本人将继续加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营
状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着
恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立
董事的职能作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公
司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运
作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
    本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持，在此
表示衷心感谢。

    特此报告。

                                       独立董事：             （刘斌）

                                                 2023年4月24日




                                  3