证券代码：002332           证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-016



                    浙江仙琚制药股份有限公司

               关于为全资子公司继续提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司台州仙
琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）提供最高额不超过 7,000 万元担保即
将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保
证担保，最高保证额不超过 7,000 万元人民币，担保期限三年。
    2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提
供最高额不超过 4,000 万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规
模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过
4,000 万元人民币，担保期限三年。
    上述两项担保事宜已经 2023 年 4 月 24 日公司召开的第八届董事会第二次会
议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。其中公司为台州仙琚的担保
事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产
负债率超过 70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提
供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）台州仙琚药业有限公司
    1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司
    2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块
    3、法定代表人：金炜华
    4、注册资本：2,000 万元
    5、主营业务：有机中间体制造（不含危险化学品和易制毒化学品）；原料药
生产设施建设（筹建），货物进出口。（依法批准经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    6、与公司关联关系：公司全资子公司
    7、主要财务状况：
    截止2022年12月31日，该公司的总资产70,522.05万元，负债总额27,870.30
万元，净资产42,651.75万元，2022年度实现营业收入63,397.45万元，利润总额
9,317.71万元，净利润8,150.86万元。(以上数据经天健会计师事务所审计)。
    截止2023年3月31日，该公司的总资产71,064.94万元，负债总额26,415.52
万元，净资产44649.42万元，2023年1-3月实现营业收入15,919.08万元，利润总
额2,206.13万元，净利润1,997.67万元。（以上数据未经审计）。
   （二） 仙居仙曜贸易有限公司
    1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司
    2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路 1 号
    3、法定代表人：胡颖辉
    4、注册资本：500 万元
    5、主营业务：一般项目：塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；有色
金属合金销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材
料销售；化妆品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第二类医
疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消
毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；文具用品批发；文具用品
零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家政服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；药品
批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
    6、与公司关联关系：公司全资子公司
    7、主要财务状况：
    截至 2022 年 12 月 31 日，仙曜贸易资产总额为 4677.20 万元，负债总额为
4112.68 万元，净资产 564.52 万元；2022 年度实现营业收入 9731.43 万元，利
润总额 170.05 万元，净利润 142.83 万元(以上数据业经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)审计)。
    截至 2023 年 3 月 31 日，仙曜贸易资产总额为 9,306.13 万元，负债总额为
8,800.92 万元，净资产 505.22 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 5,226.19 万
元，利润总额-104.51 万元，净利润-59.30 万元。（以上数据未经审计）
    三、担保的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币 7,000 万
元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币 4,000 万元。
    3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。
    四、董事会意见
    1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效
控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股
东的利益，同意继续为其不超过 7,000 万元人民币的融资业务提供担保。
    2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制
的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的
利益，同意继续为其不超过 4,000 万元人民币的融资业务提供担保。
    3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证
监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。
    五、对外担保余额及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为 38,080.00 万元（包
括本次担保），占公司 2022 年度经审计净资产的 6.92%。截至本公告日，公司实
际发生的对外担保在保余额为人民币 667.0710 万元，占公司 2022 年度经审计净
资产的 0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担
保的情况，公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。


特此公告。


                                   浙江仙琚制药股份有限公司
                                           董事会
                                       2023 年 4 月 26 日