证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-010



                   浙江仙琚制药股份有限公司

                第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2023
年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召
集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022
年度财务决算报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具
了天健审〔2023〕4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入
437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元， 同比增长19.46%；
归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21% ；实现每股收益0.76
元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有
者权益545,744.89万元。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符

                                    1
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022年 度报 告及 其摘 要》 具体 内容 详见 2023年4月 26日的巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022
年度利润分配预案》。该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 749,403,751.35 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈
余公积金 64,983,281.39 元，加上年初未分配利润 1,230,902,667.73 元，减去
分配 2021 年度现金股利 148,380,729.90 元，公司期末可供股东分配的利润为
1,669,647,178.07 元。现公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为
基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发 296,761,459.80 元，剩余
的未分配利润结转以后年度。2022 年度不送红股也不以公积金转增股本。
    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，
保证了公司业务的正常进行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》在所有重
大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘

                                     2
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。该议
案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023
年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第一季度报告全文
和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023
年度日常关联交易预计的议案》。

    同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生
交易额不超过 8000 万元。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023
年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、以 6 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资
设立参股公司暨关联交易的议案》。
    同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，关联监事李燕琴女士为
本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。《关于拟投资设立参
股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚
制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

    为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策
决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》


                                    3
有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年
（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


   备查文件： 第八届监事会第二次会议决议


   特此公告。


                                      浙江仙琚制药股份有限公司
                                             监事会
                                         2023 年 4 月 26 日




                                  4